Binance Membantu Polisi Inggris Menyelidiki Kriminal Terlibat dalam $ 50 Juta Penipuan

Binance, pertukaran crypto teratas berdasarkan volume perdagangan, telah mengatakan itu membantu polisi Inggris menghancurkan penjahat dunia maya yang menjual alat phishing yang mengakibatkan pencurian jutaan pound. Dalam sebuah posting blog pada hari Kamis, kepala kepatuhan Binance, Samuel Lim mengatakan bahwa pertukaran tersebut telah bekerja dengan Unit Kejahatan Dunia Maya Kepolisian Metropolitan dalam penyelidikan seorang individu Bulgaria yang diduga mengembangkan dan menjual skrip untuk kampanye phishing yang menargetkan pengguna di atas 50 layanan. Skrip memungkinkan penjahat lain untuk mendapatkan detail pribadi dari pengguna layanan tersebut, yang pada gilirannya dikatakan dijual di web gelap. Secara keseluruhan, Lim mengatakan sekitar 500.000 orang menjadi sasaran, mayoritas melalui email, dengan para penjahat memperoleh 41,6 juta poundsterling (lebih dari $ 51 juta) dari para korban mereka. Namun, menurut posting tersebut, orang Bulgaria baru-baru ini diekstradisi ke Inggris. Dia diadili di Pengadilan Southwark Crown di London dan, setelah mengaku bersalah atas lima tuduhan penipuan, dia dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara. Sementara Li tidak mengidentifikasi individu tersebut, sebuah laporan dalam The Register pada 20 September menyebutkan namanya sebagai Svetoslav Donchev, 37, dari kota Pleven. Potongan tersebut merinci lebih lanjut bahwa skrip phising tertanam di situs-situs klon dari 53 perusahaan AS yang sah dan mengirimkan data yang dikumpulkan tentang pengguna ke server yang dikendalikan oleh para penjahat. Mereka kemudian akan menargetkan calon korban dengan email phishing. Binance Lim mengatakan tentang keterlibatan pertukaran dalam penyelidikan, "Kami ... mengakui bahwa kerjasama dengan entitas penegak hukum di seluruh dunia memainkan peran besar dalam membina lingkungan yang aman di ruang ini."