Bitfinex Menolak Pencucian, Mengatakan Itu Korban 'Penipuan' oleh Crypto Capital

Pertukaran crypto dan perusahaan saudara Tether mengklaim Jumat bahwa itu adalah "korban penipuan" di tangan Crypto Capital, pemroses pembayaran yang diduga kehilangan $ 880 juta uang Bitfinex. Presiden Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, ditangkap Kamis oleh polisi Polandia atas tuduhan pencucian uang. Pihak berwenang telah menulis bahwa kejahatan Molina Lee termasuk "pencucian uang kotor untuk kartel narkoba Kolombia menggunakan pertukaran mata uang kripto." Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat, Bitfinex mengatakan akan "membuat posisinya jelas" kepada otoritas AS dan Polandia dan akan terus mengejar dana yang hilang dari Crypto Capital. Menurut pernyataan itu, Crypto Capital telah salah mengartikan "integritas, keahlian perbankan, program kepatuhan yang kuat, dan lisensi keuangan" kepada Bitfinex. Molina Lee dicari di Polandia karena mencuci hingga 1,5 miliar zloty (sekitar $ 390 juta) "dari sumber ilegal," menurut laporan di surat kabar Polandia W Polityce. Bitfinex membantah desas-desus bahwa mereka telah memainkan peran apa pun dalam pencucian uang prosesor pembayaran. "Kami tidak dapat berbicara tentang klien Crypto Capital lainnya, tetapi setiap saran yang dikeluarkan obat Crypto Capital atau dana terlarang lainnya atas perintah Bitfinex atau pelanggannya adalah kategoris salah," tulis penasihat umum Bitfinex Stuart Hoegner.