File Bitfinex untuk Subpoena dalam Penawaran untuk Memulihkan $ 880 Juta dalam Dana Beku

Bitfinex telah mengajukan permohonan ke pengadilan A.S. untuk memanggil mantan eksekutif perbankan dari sebuah perusahaan kepercayaan yang diyakini pertukaran crypto dapat membantu memulihkan lebih dari $ 850 juta dana beku. Pertukaran mengajukan pengajuan pada 18 Oktober ke pengadilan di California untuk mendapatkan izin untuk mengambil kesaksian deposisi dari Rondell "Rhon" Clyde Monroe, mantan wakil presiden TCA Bancorp. Ia juga berusaha untuk mendapatkan dokumentasi komunikasi Monroe dengan Crypto Staf modal. Bitfinex menuduh dalam pengajuan bahwa Crypto Capital "telah menggunakan satu atau lebih akun yang dimiliki di TCA Bancorp untuk memfasilitasi transfer dana" miliknya sendiri dan percaya Monroe memiliki informasi dan dokumen penting untuk klaim mereka hingga lebih dari $ 850 juta. Pengajuan Bitfinex datang sebagai bagian dari proses yang sedang berjalan di mana Bitfinex berupaya untuk mendapatkan kembali $ 880 juta dana yang disimpan di prosesor pembayaran Crypto Capital yang dikatakan dibekukan oleh beberapa lembaga pemerintah. 

Sementara itu, Bitfinex juga sedang diselidiki oleh Kantor Kejaksaan Agung New York karena diduga menggunakan pinjaman dari perusahaan saudaranya Tether untuk menutupi dana beku tanpa mengungkapkan kepada pelanggan. Bitfinex mengatakan dalam pengajuan bahwa hubungannya dengan Crypto Capital beroperasi dengan baik sampai April tahun lalu ketika muncul berita bahwa dana di Crypto Capital telah disita oleh pihak berwenang di Polandia karena penyelidikan pencucian uang. Bitfinex mengatakan bahwa pada Agustus 2018, Crypto Capital mengatakan bahwa sekitar $ 500 juta dana di Polandia dan Portugal sedang "ditahan" oleh regulator di kedua negara. Pertukaran menambahkan bahwa setelah ditekan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang rekening perbankan beku, Crypto Capital memberikan surat referensi yang ditandatangani oleh Monroe dari TCA. Surat itu menyajikan penahanan atas sedikit lebih dari $ 300 juta dana Bitfinex di TCA atas nama pelanggan yang disebut Global Trade Solutions AG (GTS), melakukan bisnis sebagai "Modal Crypto.

" Dengan demikian, Bitfinex mengajukan permohonan untuk mengambil kesaksian deposisi dari Monroe, serta mendokumentasikan komunikasinya dengan Ozzie Yosef, sebuah prinsip di Crypto Capital; Saudari Yosef, Ravid Yosef; Reginald Dennis Fowler, pemegang saham tunggal GTS; serta putra Fowler, Trent Dennis Fowler, yang dikatakan sebagai pemegang terdaftar untuk setidaknya satu akun yang digunakan oleh Crypto Capital untuk menerima setoran dari pelanggan Bitfinex. Khususnya, Reginald Fowler dan Ravid Yosef telah ditunjukkan oleh Departemen Kehakiman AS atas tuduhan tuduhan penipuan bank sehubungan dengan sistem untuk menyimpan dana ke pertukaran mata uang kripto.