Polisi Polandia Menangkap Kepala Prosesor Pembayaran yang Diikat ke Bitfinex Crypto Exchange

Polisi Polandia telah menangkap Ivan Manuel Molina Lee, presiden Crypto Capital, atas tuduhan pencucian uang. Menurut laporan di surat kabar Polandia W Polityce dan portal berita RMF24, pengusaha crypto diekstradisi ke Warsawa, Polandia di bawah pengawalan polisi. Otoritas Polandia mengklaim bahwa Molina Lee dicari di Polandia karena pencucian hingga 1,5 miliar zloty atau sekitar $ 390 juta "dari sumber ilegal," menurut laporan Polandia. Pihak berwenang menulis bahwa kejahatan Molina Lee termasuk "pencucian uang kotor untuk kartel narkoba Kolombia menggunakan pertukaran mata uang kripto." Jaksa penuntut Polandia mengklaim bahwa Crypto Capital memiliki rekening di Bank Spółdzielczy di kota Skierniewice dan bahwa Molina Lee dan Bitfinex mencuci hasil ilegal melalui negara. Perusahaan telah dalam masalah sebelumnya. Molina Lee secara langsung terhubung dengan klaim Departemen Kehakiman A.S. yang menuduh dua orang menjalankan layanan "shadow banking" yang menyediakan rekening bank untuk perusahaan crypto. Perusahaannya, Crypto Capital, diduga kehilangan $ 880 juta dari uang Bitfinex, yang menyebabkan penjualan token senilai $ 1 miliar tahun ini. "Ini upaya terbesar oleh jaksa Polandia untuk mengamankan kerugian yang terkait dengan aktivitas ilegal," tulis jaksa Polandia, menambahkan: 

“Upaya itu merupakan upaya gabungan antara Polisha dan pasukan khusus internasional. Prosesnya dilakukan oleh jaksa penuntut dari Cabang Silesia Bawah Departemen Kejahatan Terorganisir dan Korupsi Kantor Penuntut Nasional di Wrocław dan petugas yang bekerja sama erat dengan layanan Europol, Interpol dan AS, termasuk DEA. "