Principal Crypto Capital Didakwa atas Penipuan, Mengkonfirmasikan Tuduhan Bitfinex

Kepala Crypto Capital, Oz Yosef didakwa atas tiga tuntutan pidana oleh Kantor Kejaksaan A.S. Distrik Selatan New York, Rabu, 23 Oktober, membenarkan pernyataan yang dibuat oleh penasihat umum Bitfinex, Stuart Hoegner, Jumat. Menurut dokumen pengadilan, Yosef, alias Oz Joseph, telah didakwa atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank, penipuan bank, dan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dalam tindakan terbuka yang dikutip oleh dokumen pengadilan, Yosef mengirim teks ke sumber yang tidak disebutkan namanya “mengenai perlunya mentransfer $ 10.000.000 ke bank yang berlokasi di Bahama, mengetahui bahwa dana tersebut akan ditransfer dari rekening bank yang dikelola dengan bank yang berlokasi di Manhattan , New York. " Setelah investigasi kriminal oleh beberapa badan internasional, termasuk otoritas AS, pada musim semi yang lalu, dana Crypto Capital dibekukan. Dari dana yang disita dari platform solusi perbankan, $ 880 juta milik crypto exchange Bitfinex yang mempertahankan hubungan dengan perusahaan. Kehilangan dana memicu penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan New York tentang hubungan antara Bitfinex dan perusahaan saudara Tether. 

Pada hari Kamis, presiden Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee diekstradisi ke Polandia oleh otoritas Polandia atas tuduhan pencucian uang. Lee dituduh mencuci 1,5 miliar zloty, atau sekitar $ 390 juta. Setelah penangkapan Lee, Hoegner merilis pernyataan atas nama pertukaran yang mengklaim Bitfinex sebagai korban penipuan. Hoegner mengatakan Yosef telah didakwa oleh Distrik Selatan New York, meskipun dokumen pengadilan belum dirilis untuk mendukung itu. Sebagai akibat dari dakwaan, Yosef akan kehilangan aset yang terdaftar "mewakili jumlah hasil yang dapat dilacak ke komisi pelanggaran tersebut." Dokumen-dokumen pengadilan menyebutkan daftar aset tertentu termasuk yang dari prinsipal Crypto Capital, Reginal Fowler, yang dituduh menjalankan layanan shadow banking oleh Kantor Pengacara AS pada Musim Semi dan Global Trade Solutions LLC yang lalu, perusahaan induk dari Crypto Capital. Kriteria Kelayakan, Eurocontrol, dan Pengembangan Global Spiral juga didaftarkan oleh pengadilan.